Расширенный поиск+

ЦБ рассказал, как банкам определять отмывание денег

Банк России выпустил методические рекомендации для кредитных организациях, которые помогут управлять рисками отмывания доходов, которые получены преступным путем и финансирование терроризма. Документ представлен на сайте регулятора….

ЦБ нашел нарушения при приобретении акций «Открытия»

ОА «Открытие Холдинг» и ООО «Открытие Н» стали ответчиками в деле об административных правонарушениях из-за возможных нарушениях при приобретении 30% акций банка «Открытие», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу АО «Открытие Холдинг»….

Перейти к верхней панели