ЦБ рассказал, как банкам определять отмывание денег 22 февраля, 2018 Банк России ПРАВО.RU Банк России выпустил методические рекомендации для кредитных организациях, которые помогут управлять рисками отмывания доходов, которые получены преступным путем и финансирование терроризма. Документ представлен на сайте регулятора….
ЦБ нашел нарушения при приобретении акций «Открытия» 11 января, 2018 Банк России ПРАВО.RU ОА «Открытие Холдинг» и ООО «Открытие Н» стали ответчиками в деле об административных правонарушениях из-за возможных нарушениях при приобретении 30% акций банка «Открытие», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу АО «Открытие Холдинг»….
ЦБ оценит эффективность банков по отказам клиентам 14 ноября, 2017 Банк России ПРАВО.RU Банк России подготовил механизм исключения сведений о добросовестных клиентах из базы данных об отказах. Соответствующие рекомендации ЦБ разместил на официальном сайте 13 ноября.