Финансовые организации не имели лицензий Банка России на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Исковые требования превысили 563 млн руб.

Из-за коронавируса они могли приезжать только на основании трудового договора.

Кроме того, контроль за деятельностью коллекторских агентств должен серьезно ужесточиться после соответствующего поручения Владимира Путина главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову….

По мнению следствия, Магомедовы могут покинуть Россию, если их выпустят из СИЗО.

Следствие считает, что компания Фукса не выполнила обязательства перед инвесторами.

Речь идет об офшорах Азиатско-Тихоокеанской, Карибской, Ближневосточно-Африканской и ряда других территорий, в том числе включенных в черные списки Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF)….

Благодаря этому кредитные организации смогут сократить объем финансовых потерь от действий злоумышленников, а граждане получат дополнительное средство защиты от угрозы телефонного мошенничества, считают в Минэкономразвития….

Место в реестре даёт бизнесу право в том числе на использование льготных налоговых режимов.

За нарушение антимонопольного законодательства компании может грозить административная ответственность в виде многомиллионных штрафов, а ее сотрудникам — уголовная. Чтобы этого не допустить, бизнес внедряет комплаенс-системы. Это комплекс мер организац…