Расширенный поиск+

Финарс Банк признали банкротом

Арбитражный суд города Москвы вынес решение о признании Финарс Банка банкротом. С таким заявлением обратилось в суд Агентство по страхованию вкладов (АСВ). …

Участников ОПГ задержали за обналичивание почти 1 млрд рублей

Семерых участников ОПГ, занимающейся обналичиванием, задержали правоохранительные органы. Незаконные операции злоумышленники проводили с помощью фирм-однодневок. Таким способом им удалось вывести в теневой оборот около 1 млрд рублей….

Свидетель рассказала, как Константин Пономарев предлагал деньги за показания

На очередном заседании в Люберецком городском суде по делу экс-аудитора выступила Софья Ромашова, одна из последних свидетелей обвинения. Она рассказала, как познакомилась с Пономаревым и Загорским и какие роли те играли в инсценировке судебных процесс…

Добровольные помощники финразведки: новые обязанности адвокатов

Совет Федерации сегодня утвердил изменения в действующее законодательство о борьбе с отмыванием доходов. Эти поправки вводят новые обязанности для адвокатов, нотариусов и бухгалтеров. Теперь им по аналогии с банками придётся инициировать «блокировку сч…

ЕС расширил черный список офшоров

ЕС утвердил обновленный черный список государств, законодательство которых, по мнению экспертов, позволяет уходить от уплаты налогов. Перечень офшоров вырос в три раза – с пяти до 15 стран. …

Перейти к верхней панели