Архив за месяц

Конкурсный управляющий пытался получить данные о передвижениях машин должника за последние несколько лет. Сотрудники ГИБДД ему отказали. АУ обжаловал отказ в суде и три инстанции встали на его сторону. Но экономколлегия отменила эти акты и отказала зая…

Кредитная компания нарушала «антиотмывочный» закон и имела 60% низкокачественных ссуд в кредитном портфеле, связанных с бенефициарами банка….

На прошлой неделе оператор платежной системы попал под новые санкции.

Предприятие оштрафовали за использование здания, которое его бывший собственник реконструировал 15 лет назад без получения необходимых разрешений. Надзор и суды указали, что имеет значение сам факт эксплуатации такого здания, но ВС объяснил, почему это…

Закон оговаривает минимальную сумму транзакции физлица по упрощенной идентификации, но не определяет верхний предел платежа. Поправки предлагают исправить это….

Регулятор считает, что партнерство между участниками рынка помогло бы развитию их бизнес-моделей. Но как крупные, так и небольшие банки не заинтересовались идеей….

Их сумма составила 719 млн руб.

Его разыскивают по уголовному деле о взятке в размере 3,25 млрд руб.

Поправки предлагают наказывать компании за такую деятельность штрафом в размере 500 000 руб.