Комплаенс в банках региона стал строже, и при открытии счета нужно соблюсти множество требований и пройти тщательные проверки. В ОАЭ это связано с тем, что страну недавно исключили из серого списка FATF, а остальные финансовые институты не хотят портить отношения с западными банками. При этом банки Ближнего Востока готовы работать с россиянами и отечественным бизнесом. Самое главное — это собрать все документы, подтвердить источник капитала и вести реальную деятельность в регионе. На что еще банки обращают внимание, к чему стоит быть готовым при открытии счета и какие юрисдикции, кроме ОАЭ, можно для этого рассмотреть — в материале.