Архив рубрик

Банк Mizrahi-Tefahot заблокировал пожертвование бизнесмена в пользу благотворительной организации из-за того, что отправитель перевода находится под санкциями. Защита Абрамовича настаивает на отсутствии оснований для заморозки платежа….

Разбирательство по заявлению Национального расчетного депозитария о снятии с него санкций ЕС пройдет 23 января 2024-го.

Под ограничения японского правительства подпали российские бизнесмены, судьи и чиновники, промышленные и оборонные предприятия, некоторые иностранные компании и граждане….

Новый, 12-й пакет санкций Совет ЕС утвердил 18 декабря. В санкционный список внесли запрет на импорт алмазов, 29 новых компаний и требования к кредитным организациям об отслеживании банковских переводов….

Таким кредитным организациям откажут в доступе к американской финансовой системе.

В ведомстве считают, что на счетах типа «C» достаточно иностранных активов для симметричного ответа.

Совет Евросоюза не смог подтвердить довод, что Сергей Мндоянц — ведущий бизнесмен из высокодоходной сферы российской экономики.

Суд Евросоюза посчитал мультимиллиардера ведущим российским бизнесменом и согласился с его включением в санкционный список. Также заявителю отказали во взыскании €1 млн компенсации морального вреда….

Участники торгов и их клиенты могут напрямую обратиться в OFAC и самостоятельно получить индивидуальные лицензии на разблокировку. Этот процесс может происходить параллельно со стратегией, которую реализует «СПБ банк»….

В санкционный список внесли запрет на импорт алмазов, 29 новых компаний и требования к кредитным организациям об отслеживании банковских переводов….