ЦБ рассказал, как банкам определять отмывание денег 22 февраля, 2018 Банк России Один комментарий ПРАВО.RU Банк России выпустил методические рекомендации для кредитных организациях, которые помогут управлять рисками отмывания доходов, которые получены преступным путем и финансирование терроризма. Документ представлен на сайте регулятора….
ЦБ нашел нарушения при приобретении акций «Открытия» 11 января, 2018 Банк России Один комментарий ПРАВО.RU ОА «Открытие Холдинг» и ООО «Открытие Н» стали ответчиками в деле об административных правонарушениях из-за возможных нарушениях при приобретении 30% акций банка «Открытие», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу АО «Открытие Холдинг»….
ЦБ оценит эффективность банков по отказам клиентам 14 ноября, 2017 Банк России Один комментарий ПРАВО.RU Банк России подготовил механизм исключения сведений о добросовестных клиентах из базы данных об отказах. Соответствующие рекомендации ЦБ разместил на официальном сайте 13 ноября.