Во Франции задержали подельника Сулеймана Керимова 15 января, 2018 Налоговые преступления Один комментарий ПРАВО.RU По делу сенатора Сулеймана Керимова задержан швейцарский предприниматель Александр Штудхальтер, сообщают «Ведомости».
Основатель Lotte Group получил четыре года заключения на девяносто шестом году жизни 25 декабря, 2017 Налоговые преступления Один комментарий ПРАВО.RU Син Гёкхо и три члена его семьи признаны виновными в мошенничестве и уклонении от налогов. 95-летний бизнесмен, страдающий деменцией, получил четыре года тюремного заключения, сообщает «Интерфакс».
Суд во Франции оставил Сулеймана Керимова на свободе 6 декабря, 2017 Налоговые преступления Один комментарий ПРАВО.RU Апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованс оставил сенатора Сулеймана Керимова на свободе, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в суде.
Франция: Керимов незаконно ввез до €750 млн 5 декабря, 2017 Налоговые преступления Один комментарий ПРАВО.RU Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр сообщил, что член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов ввез на территорию Франции от €500 до €750 млн, рассказывает «Коммерсант». Прокуратура все ещё добивается помещения Керимова под арест.
Сенатора Керимова подозревают в сокрытии €400 млн от налоговой 30 ноября, 2017 Налоговые преступления Один комментарий ПРАВО.RU Прокурор Ниццы рассказал новые подробности дела Керимова. Вместе с ним задержали управляющего виллы Керимова и риэлтора, продавшего недвижимость Керимову.
Сулейману Керимову предъявлено обвинение в отмывании денег, он отпущен под залог 23 ноября, 2017 Налоговые преступления Один комментарий ПРАВО.RU Российский сенатор Сулейман Керимов отпущен под залог в €5 млн без права покидать Францию до конца следствия. Его обвиняют в отмывании денег и уклонении от налогов. Об этом сообщает «Коммерсант».
Члена Совета Федерации Сулеймана Керимова задержали во Франции 22 ноября, 2017 Налоговые преступления Один комментарий ПРАВО.RU Сулеймана Керимова задержали по делу об неуплате налогов. Сенатор занимает 21-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России журнала Forbes.
Совладельца крупного застройщика обвиняют в неуплате налогов на 1,3 млрд рублей 16 октября, 2017 Налоговые преступления Один комментарий ПРАВО.RU Дмитрия Семенова обвинили в уклонении от уплаты налогов, а с его компанией судятся больше 20 организаций.