Архив рубрик

«Черный список» банковских клиентов, которым отказано в проведении операций из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, обзаведется еще одним источником пополнений: под блокировки попадут сомнительные благотворители и подозреваемые в…

В России планируется запустить IT-систему учета активов лиц, подозреваемых в финансировании терроризма, чьи счета были заблокированы по решению профильной межведомственной комиссии….

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор по уголовному делу группы обнальщиков, которые за три года перевели в кэш более 21,5 млрд рублей. Их признательные показания стоили должности прокурору Ленинградской области Станиславу Иванову….

Банковское сообщество направило регулятору предложения по разрешению проблемы со списком «отказников»: брать нарушителей на контроль и вычеркивать автоматически после нескольких лет запрета на обслуживание.

Жан-Мишель Прэтр, прокурор Ниццы, считает меры контроля в отношении российского сенатора Сулеймана Керимова слишком мягкими. Прокуратура уже подала апелляцию с целью оспорить его освобождение под залог, рассказывает «Коммерсант».

Необоснованный отказ в проведении трансакции или расторжение договора о вкладе будет грозить банку штрафом на сумму до 3 млн рублей.

Банковские клиенты начали в массовом порядке жаловаться на отказы в проведении платежей из-за некорректно заполненной бумажной квитанции. Они боятся оказаться в «черном списке» ЦБ, что означает автоматический запрет на обслуживание во всех кредитных организациях, или просрочить уплату налога.

Банк России и Росфинмониторинг разработали законопроект о реабилитации фигурантов антиотмывочного списка. Предложенный механизм должен стать вторым уровнем защиты для добросовестных клиентов, получивших «черную метку» по ошибке.