Расширенный поиск+

В США суд оштрафовал криптовалютных мошенников на $572 млн

  • 21 августа, 2020
  • Процесс
  • Один комментарий
  • ПРАВО.RU

Мошенники создали пирамиду, куда вкладчики несли биткоины. Деньги они отмывали через тысячи блокчейн-транзакций. Через такие схемы злоумышленники присвоили около $147 млн. Теперь с них требуют $142,9 млн компенсации и $429 млн штрафа….

Бывшего советника Трампа обвиняют в хищении

  • 20 августа, 2020
  • Процесс
  • Один комментарий
  • ПРАВО.RU

По предварительным данным, бывший советник действующего американского президента, вместе с сообщниками, незаконно присвоил $25 млн. Эти деньги предназначались для строительства стены на границе с Мексикой и были собраны за счёт добровольных пожертвован…

«Перекресток» оспаривает доначисление 1 млрд рублей налогов в ВС

  • 20 августа, 2020
  • Процесс
  • Один комментарий
  • ПРАВО.RU

Три инстанции отказали оператору ретейлера в отмене решения ФНС. Истец настаивает, что сделка, которую оценили как уход от налогов, была направлена на повышение прозрачности….

Возбуждено дело по факту самоуправства с захватом ТЦ «Три кита»

  • 20 августа, 2020
  • Процесс
  • Один комментарий
  • ПРАВО.RU

Ранее Арбитражный суд Московской области встал на сторону бизнесмена Сергея Зуева, вернув ему контроль над торговым комплексом и признав незаконной смену руководства ООО «ЛаМакс» — компании, управляющей ТК….

Перейти к верхней панели