Амнистия капиталов продолжится на новых условиях 12 февраля, 2019 Процесс Один комментарий ПРАВО.RU Гарантии будут сохранены лишь для тех, кто перерегистрирует декларируемые активы в специальные административные районы и переведёт средства в Россию….
У бенефициара «Домашних денег» арестовали имущество 12 февраля, 2019 Процесс Один комментарий ПРАВО.RU Об этом рассказал представитель основателя рухнувшей микрофинансовой организации Евгения Бернштама в ходе заседания Гагаринского районного суда Москвы. На нем рассматривалось дело о разделе совместно нажитого имущества между предпринимателем и его супр…
Агентство на триллион: за что и как судится АСВ 12 февраля, 2019 Процесс Один комментарий ПРАВО.RU В 2019 году АСВ исполнилось 15 лет. За это время оно проводит банкротство сотни банков, а вместе с тем, привлекает бывших собственников к субсидиарной ответственности, оспаривает закрытые физлицами вклады и возвращает деньги из офшоров. Всего АСВ за с…
Арендаторы «Зимней вишни» добились ареста счетов собственника ТЦ 12 февраля, 2019 Процесс Один комментарий ПРАВО.RU Арбитражный суд Кемеровской области частично удовлетворил заявления двух арендаторов площадей в ТРЦ «Зимняя вишня» к его собственнику – ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат»….
ЦБ нашёл признаки вывода активов на 5 млрд в трёх банках без лицензий 12 февраля, 2019 Процесс Один комментарий ПРАВО.RU ЦБ опубликовал результаты проверок в Московском вексельном банке (МВБ) (лицензия отозвана в августе 2018 года), ПИР Банке (остался без лицензии октябре 2018-го) и Уралтрансбанке (в конце октября 2018-го). …
«Черный» список офшоров ФНС стал короче 11 февраля, 2019 Процесс Один комментарий ПРАВО.RU Федеральная налоговая служба утвердила обновленный список стран и территорий, которые подпадают под действие правил Налогового кодекса о выплате налога с прибыли контролируемых иностранных компаний. «Черный» список сократился на семь стран….
The Guardian: Татьяна Навка уклонялась от уплаты налогов в США 11 февраля, 2019 Процесс Один комментарий ПРАВО.RU По версии издания, супруга пресс-секретаря президента скрывала размер своих реальных доходов, а также незаконно пользовалась налоговыми льготами и уклонялась от уплаты налога на недвижимость….
ЦБ нашел признаки вывода активов в трех рухнувших банках 11 февраля, 2019 Процесс Один комментарий ПРАВО.RU Руководство Московского вексельного банка, «ПИР банка» и Уралтрансбанка, возможно, выводило из организаций активы незадолго до отзыва лицензии. Эту информацию проверят правоохранительные органы, куда обратился Центробанк….
Мосгорсуд оставил отца сенатора Арашукова в СИЗО 11 февраля, 2019 Процесс Один комментарий ПРАВО.RU Московский городской суд оставил под арестом Рауля Арашукова — отца члена Совфеда от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и по совместительству советника гендиректора «Газпром Межрегионгаза»….
Совет Федерации ужесточит процедуру проверки кандидатов в сенаторы 11 февраля, 2019 Процесс Один комментарий ПРАВО.RU По словам председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, контроль должен стать более тщательным.