Расширенный поиск+

У бенефициара «Домашних денег» арестовали имущество

  • 12 февраля, 2019
  • Процесс
  • Один комментарий
  • ПРАВО.RU

Об этом рассказал представитель основателя рухнувшей микрофинансовой организации Евгения Бернштама в ходе заседания Гагаринского районного суда Москвы. На нем рассматривалось дело о разделе совместно нажитого имущества между предпринимателем и его супр…

Агентство на триллион: за что и как судится АСВ

  • 12 февраля, 2019
  • Процесс
  • Один комментарий
  • ПРАВО.RU

В 2019 году АСВ исполнилось 15 лет. За это время оно проводит банкротство сотни банков, а вместе с тем, привлекает бывших собственников к субсидиарной ответственности, оспаривает закрытые физлицами вклады и возвращает деньги из офшоров. Всего АСВ за с…

Арендаторы «Зимней вишни» добились ареста счетов собственника ТЦ

  • 12 февраля, 2019
  • Процесс
  • Один комментарий
  • ПРАВО.RU

Арбитражный суд Кемеровской области частично удовлетворил заявления двух арендаторов площадей в ТРЦ «Зимняя вишня» к его собственнику – ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат»….

ЦБ нашёл признаки вывода активов на 5 млрд в трёх банках без лицензий

  • 12 февраля, 2019
  • Процесс
  • Один комментарий
  • ПРАВО.RU

ЦБ опубликовал результаты проверок в Московском вексельном банке (МВБ) (лицензия отозвана в августе 2018 года), ПИР Банке (остался без лицензии октябре 2018-го) и Уралтрансбанке (в конце октября 2018-го). …

«Черный» список офшоров ФНС стал короче

  • 11 февраля, 2019
  • Процесс
  • Один комментарий
  • ПРАВО.RU

Федеральная налоговая служба утвердила обновленный список стран и территорий, которые подпадают под действие правил Налогового кодекса о выплате налога с прибыли контролируемых иностранных компаний. «Черный» список сократился на семь стран….

The Guardian: Татьяна Навка уклонялась от уплаты налогов в США

  • 11 февраля, 2019
  • Процесс
  • Один комментарий
  • ПРАВО.RU

По версии издания, супруга пресс-секретаря президента скрывала размер своих реальных доходов, а также незаконно пользовалась налоговыми льготами и уклонялась от уплаты налога на недвижимость….

ЦБ нашел признаки вывода активов в трех рухнувших банках

  • 11 февраля, 2019
  • Процесс
  • Один комментарий
  • ПРАВО.RU

Руководство Московского вексельного банка, «ПИР банка» и Уралтрансбанка, возможно, выводило из организаций активы незадолго до отзыва лицензии. Эту информацию проверят правоохранительные органы, куда обратился Центробанк….

Мосгорсуд оставил отца сенатора Арашукова в СИЗО

  • 11 февраля, 2019
  • Процесс
  • Один комментарий
  • ПРАВО.RU

Московский городской суд оставил под арестом Рауля Арашукова — отца члена Совфеда от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и по совместительству советника гендиректора «Газпром Межрегионгаза»….

Перейти к верхней панели