Расширенный поиск+

Комплаенс-системы как способ управления рисками

  • 23 сентября, 2025
  • Санкции
  • Один комментарий
  • ПРАВО.RU

Банки, бизнес и инвесторы по всему миру уже давно используют комплаенс-системы, чтобы проверять потенциальных клиентов, партнеров и контрагентов на возможные риски. А последнее время ими пользуются и госорганы для формирования санкционных списков. Если…

Перейти к верхней панели