Архив рубрик

Антиотмывочные нормы уже полгода требуют от банков отказывать в обслуживании организациям, которые включены в реестр РКН. Но доступ к этому реестру для них закрыт из-за наличия там чувствительной информации. РКН создает подход, который позволит кредитн…

Суды признали бездействие регионального министерства незаконным, но отказались применить «восстановительные меры» по просьбе истца. ВС решил, что это повод для отмены их решений….

Он вступит в должность 26 января, а нынешний глава Агентства по страхованию вкладов перейдет на должность зампреда ЦБ, где будет курировать финансовый мониторинг, валютный контроль, противодействие отмыванию денег….

ФК «Открытие» потребовало от бывшего топ-менеджера вернуть 40 млн руб. премий, а затем инициировало его банкротство. Позднее свои требования банк передал физлицу по договору цессии. Общий объем долгов экс-руководителя составил 175 млн руб….

Начало процесса по иску надзорного органа запланировано в Верховном суде на 2 февраля.

Госкомпания пришла к соглашению с «Совкомбанком» после закрытой встречи с кредиторами в ноябре. Успешное завершение 2021 года должно позволить Роснано выполнить взятые на себя обязательства….

Находящийся в СИЗО бывший председатель правления «Нэклис-банка» передал заявление в полицию о проверке по факту нарушений со стороны главы группы InfoWatch, которая ранее была совладелицей банка. …

В 2017 году порт проводил перевалку груза по заказу «Нева-Транспорт-Трейдинг». Во время плавания корабль попал в шторм, и крепежи груза не выдержали. Страховщик взыскал крупную выплату за повреждение груза с перевозчика в порядке регресса. Компания поп…

Оперативники изъяли у подозреваемых при обысках 12 млн фальшивых рублей и ликвидировали подпольную типографию.

Никола Пашиняна приговорили к реальному сроку за участие в протестах после президентских выборов 2008 года. Он обжаловал приговор в ЕСПЧ. Позднее Пашинян вышел по амнистии, а после «бархатной революции» 2018 года возглавил правительство Армении….